Иркутские полицейские раскрыли аферу с трудоустройством беременных и фальшивыми выплатами
42-летняя предпринимательница из Иркутска легализовала часть денег, полученных незаконным путем из фонда социального страхования. Даме и ее сообщникам удалось использовать в своих целях 15 миллионов рублей.
Женщина-предприниматель, задержанная еще в начале октября, долгое время зарабатывала тем, что фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные организации. После этого она собирала пакет документов на каждую такую трудоустроенную, в котором содержались ложные сведения о том, где и кем работают беременные. И направляла эти документы в фонд социального страхования. А оттуда предприимчивой гражданке перечисляли социальные выплаты для ее беременных сотрудниц.
Таким образом предпринимательнице удалось получить около 60 миллионов рублей. Через подконтрольные ей коммерческие структуры бизнес-леди удалось вывести и использовать в личных нуждах 15 миллионов рублей, которые они с мужем использовали на погашение своих кредитов в разных банках.
Полицейские задержали бизнес-леди, ее супруга и ряд должностных лиц отделений Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования.
В отношении членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Полиция собрала в качестве доказательств свыше 40 печатей различных юридических лиц, государственных органов власти, банков и надзорных органов, трудовые книжки, договоры и другие документы, а также денежные средства, которые могли быть получены преступным путем.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одному - подписка о невыезде.
Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!