18+

Иркутская фирма вывела в Китай 9,7 миллиона по поддельным документам

Иркутская таможня выявила факт незаконного вывода денег за рубеж.

Фирма из Иркутска перевела в Гонконг предоплату за оборудование для переработки макулатуры в туалетную бумагу. Сумма сделки составляла $220 тысяч, из них $154 тысячи (более 9,7 миллиона рублей) перевели авансом. Однако товар в Россию так и не был доставлен.

Таможня провела экспертизу и установила, что контракт был поддельным: аферисты просто смонтировали документ из других изображений, причём печати и подписи также оказались напечатаны на лазерном принтере. Помимо прочего, фирмы, с которой якобы был заключён контракт, в Гонконге не оказалось.

За подлог документов и вывод денег на счета нерезидента иркутянам грозит до трёх лет лишения свободы.

URL: http://m.babr24.com/?IDE=205732

bytes: 791 / 723

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал" (Иркутск)

За пособничество террористам в Иркутске осудили двоих мужчин

В Иркутске Второй восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении двух иркутян, которых обвиняли в участии в деятельности террористических ...

Источник: Babr24.com.

Криминал, Терроризм

Иркутск

1758

21.11.2020

Садисты заживо сожгли бездомного в подъезде иркутской многоэтажки

В Иркутске разыскивают неизвестных, которые заживо сожгли бездомного человека в подъезде многоэтажного дома по улице Терешковой.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2384

21.11.2020

Гражданин Таджикистана осуждён в Братске за контрабанду древесины на 100 миллионов рублей

Братский городской суд приговорил гражданина Таджикистана к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за сбыт и контрабанду незаконно ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

1733

21.11.2020

Иркутским «Бонни и Клайду» продлили арест

Сергею Устюгову и Татьяне Никитиной, в сентябре сбежавшим из-под конвоя, продлили срок пребывания в СИЗО.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2449

20.11.2020

В Иркутске осудят аферистку, продавшую несуществующую мебель на два миллиона

В ближайшее время на скамье подсудимых в Иркутске окажется 42-летняя женщина, которую обвиняют в присвоении и растрате сбережений граждан.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

1751

11.11.2020

В Слюдянском районе вырубили лес на ₽50 миллионов для продажи за границу

Следственный комитет 2 ноября возбудил уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Слюдянском районе.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

1578

03.11.2020

В Прибайкалье осудили мошенниц, которые обманули 255 человек на 110 миллионов рублей

Две женщины построили в Бирюсинске ТРК на заемные средства доверчивых людей, но отдать деньги так и не смогли.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

1898

02.11.2020

Суд вынес приговор членам крупнейшей в Прибайкалье банды «чёрных» лесорубов

Крупнейшую за последние 20 лет банду «чёрных» лесорубов накрыли ещё в 2015 году. В её состав входило 30 человек, 22 из них уже осудили в 2019 году.

Избиение иркутянина сотрудниками ДПС. Видео

Недавно Бабр писал, что сотрудники ДПС избили Сергея Иордаки.

Автор: Макс Отто.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Скандалы, Расследования

Иркутск

24804

26.10.2020

В Иркутске мошенница притворилась больной коронавирусом, чтобы не идти в суд

Обвиняемая в мошенничестве 29-летняя иркутянка подделала справку о зараженении коронавирусом, чтобы избежать ареста.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2109

14.10.2020

Мужчины перевели аферистам ₽380 тысяч, пытаясь получить интим-услуги в Прибайкалье

Жертвами мошенников в Иркутской области стали как минимум четверо мужчин, желавших получить интим-услуги.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2727

09.10.2020

Иркутская фирма вывела в Китай 9,7 миллиона по поддельным документам

Иркутская таможня выявила факт незаконного вывода денег за рубеж.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

3000

09.10.2020