18+

В Прибайкалье за контрабанду леса и покушение на мошенничество задержали бизнесмена

В Иркутской области задержали подозреваемого в контрабанде лесоматериалов и покушении на мошенничество.

Предприниматель руководил двумя лесозаготовительными организациями. Он закупал незаконно добытую в регионе древесину и, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты, сбывал ее за границу. В таможенные декларации вносил фиктивные сведения о производителе товаров.

Также, по данным следствия, бизнесмен разработал мошенническую схему хищения денег, подведя под банкротство одно из предприятий, которому принадлежала вся лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть ее имущества должна была отойти основному кредитору – региональному Управлению ФНС России, задолженность перед которым составляла около 36 миллионов рублей.

Злоумышленник подготовил фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно этим бумагам фирма-должник в 2014 году закупила у второй компании стройматериалы на 39 миллионов рублей, но деньги якобы не выплатила. Сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла контролировать процесс банкротства. Бизнесмен представил подложные документы в суд, но судья сделал вывод, что они являются фальсифицированными.

ГСУ МВД России по Иркутской области возбудило два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ РФ. Фигурант находится под домашним арестом. Идет предварительное расследование уголовных дел, – сообщила 25 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: мвд.рф.

URL: http://m.babr24.com/?IDE=206336

bytes: 1761 / 1674

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Другие статьи и новости в рубрике "Расследования" (Иркутск)

Мэру Усть-Кута Александру Душину продлили арест до весны 2021 года

Кировский районный суд Иркутска на три месяца продлил арест главе Усть-Кута Александру Душину, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, ...

Нам пишут. Куда утекают бюджетные деньги

С 2017 года в Видимском муниципальном образовании (Нижнеилимский район Иркутской области) отсутствует водоснабжающая организация.

Автор: Лера Крышкина.

Источник: Babr24.

Расследования, Экономика и бизнес

Иркутск

4886

16.11.2020

Борьбу с подстанциями ведут жители некоторых районов Иркутска

Их строительство неспроста, считают они — есть заинтересованные лица, которым приглянулись земельные участки в черте города.

Автор: Максим Бакулев.

Источник: Вести-Иркутск.

Расследования, Экономика и бизнес

Иркутск

13346

16.11.2020

Владимир Дмитриев: война с журналистами и попытка спрятать концы

Бурятско-иркутский предприниматель Владимир Дмитриев очень нервничает из-за публикаций в региональных СМИ.

Автор: Максим Бакулев.

Источник: Babr24.

Расследования

Иркутск, Бурятия

34784

16.11.2020

Захват гостиницы «Одон»: чьи уши торчат за спинами рейдеров?

Попытка рейдерского захвата гостиницы «Одон» в центре Улан-Удэ вызвала широкий резонанс не только в гостинично-туристической сфере, но и среди ...

Автор: Владимир Орсоев.

Источник: Babr24.

Расследования, Экономика и бизнес

Бурятия, Иркутск

50036

11.11.2020

Как депутат Савченко помог в банкротстве «УКС города Иркутска»

О неизбежном крахе одной из самых крупных городских строительных компаний было известно задолго до приближения к самому краю финансовой пропасти, ...

Автор: Роман Русских.

Источник: Babr24.com.

Расследования, Экономика и бизнес, Недвижимость

Иркутск

12115

09.11.2020

Профессиональный страдалец Виктор Романов: в один иск достоинство не умещается

На позапрошлой неделе мы уже вспоминали об иркутском предпринимателе Викторе Романове, человеке с обостренным чувством собственного достоинства.

Автор: Лера Крышкина.

Источник: Babr24.

Расследования

Иркутск

10239

08.11.2020

Директор братского МУПа пытался продать заготовленную для отопления школы древесину. Видео

В октябре 2020 года за попытку продажи древесины, предназначенной для отопления Наратаевской общеобразовательной школы, задержан директор ...

Шайка Сергея Лаптева: криминальный семейный бизнес

Бабр продолжает рассказывать о крайне сомнительных операциях иркутской шайки «черных риэлторов» Сергея Лаптева и Алексея Лемешко.

Автор: Максим Бакулев.

Источник: Babr24.

Расследования, Недвижимость

Иркутск

18506

06.11.2020

Шайка Сергея Лаптева: под прикрытием большого младшего брата

В предыдущей публикации о невероятной махинации с земельными участками в центре Иркутска мы рассказывали о группировке бизнесменов-аферистов, ...

Автор: Максим Бакулев.

Источник: Babr24.

Расследования, Недвижимость

Иркутск

26373

04.11.2020

Как при Брежневе: иркутский рынок жилья держится на приписках

Махинации со статистикой позволяют чиновникам отчитываться о ежегодно вводимом миллионе квадратных метров жилья.

Автор: Леонид Федоров.

Источник: Babr24.com.

Расследования, Экономика и бизнес

Иркутск

5094

03.11.2020

Тулунские власти: как нажиться на беде

«Кому война, кому мать родна» – к сожалению, поговорка всё чаще и чаще проявляется в действиях наших чиновников, ведь как известно «лучшие» качества ...

Автор: Максим Бакулев.

Источник: Babr24.

Расследования

Иркутск

8530

03.11.2020