18+

Алина Саратова

©  Babr24.com

Криминал, Скандалы, Экономика и бизнес Иркутск

2454

17.02.2021, 10:36

Австралийские правоохранители подозревают иркутских бизнесменов и сына замгенпрокурора РФ в отмывании денег

В отмывании денег через австралийские банки подозревают сотрудников иркутской компании «Байкалкварцсамоцветы». Партнёром предпринимателей оказался сын заместителя генерального прокурора РФ Алексея Захарова. Об этом 15 февраля сообщила «Тайга. Инфо».

Девять иркутских бизнесменов имели банковские счета в Австралии, которые были заморожены ещё в 2014 году из-за того, что суммы трат владельцев не соответствовали доходам, которые были задекларированы при получении австралийских виз. Журналисты «Важных историй», «Трансперенси интернешнл — Россия» и австралийского телеканала ABC выяснили, что предпринимателей из Иркутска подозревают в нелегальном происхождении денежных средств, размещённых на депозитах банка ANZ.

Вот список иркутян, попавших в поле зрения австралийских правоохранителей: Сергей Костюков, Владимир Стрельников, Эдуард Кармадонов, Эдуард Зелинский, Андрей Гудков, Ирина Стрельникова, Наталья Гудкова и Галина Чувасова. Гудков является основным владельцев компании «Байкалкварцсамоцветы» через ООО «Део», которая сейчас является владельцем ранее государственного предприятия. А четверо из вышеуказанных предпринимателей - учредители обанкроченной «Фабрики мороженого „Ангария“».

Австралийские полицейские ещё в конце 2015 года намеревались провести расследованием вместе с иркутскими коллегами, но не получили одобрение российских властей. По Российскому законодательству, запросы иностранных правоохранительных органов о расследовании в отношении граждан России должна рассматривать Генпрокуратура. И именно в 2015 году 16% акций компании «Део» получил Дмитрий Захаров, сын замгенпрокурора РФ.

Фото «Тайга.Инфо»

Новости Прибайкалья - теперь в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Алина Саратова

©  Babr24.com

Криминал, Скандалы, Экономика и бизнес Иркутск

2454

17.02.2021, 10:36

URL: http://m.babr24.com/?IDE=210570

bytes: 1762 / 1650

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал" (Иркутск)

В Эхирит-Булагатском районе чёрные лесорубы нарубили на 8 миллионов

В Эхирит-Булагатский районный суд поступило уголовное дело в отношении девяти жителей муниципалитета, которых обвиняют в незаконной рубке леса на ...

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экология

Иркутск

1131

25.02.2021

Руководство иркутской колонии № 6 отстранили из-за скандала с изнасилованием

Руководителей исправительной колонии № 6 и СИЗО-1 21 февраля отстранили от работы на время проверки, которую организовали из-за сообщений о пытках ...

Соцработница из Усолья похитила десятки миллионов со счетов опекаемых детей

Сотрудница опеки и попечительства граждан по Усолье-Сибирскому и Усольскому району получила два месяца домашнего ареста по обвинению в особо крупном ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2078

19.02.2021

Австралийские правоохранители подозревают иркутских бизнесменов и сына замгенпрокурора РФ в отмывании денег

В отмывании денег через австралийские банки подозревают сотрудников иркутской компании «Байкалкварцсамоцветы».

Подозреваемого в особо тяжком преступлении мужчину ищет полиция в Иркутской области

В Иркутской области полиция ищет мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2242

13.02.2021

Банда «чёрных лесорубов» вывезла из Прибайкалья лес на 307 миллионов рублей

Сотрудники иркутской таможни и Восточно-Сибирского управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых в контрабанде леса.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2138

12.02.2021

Приговор по делу о хищении 57 миллионов сотрудником ВТБ в Ангарске утвердил областной суд

В Иркутском областном суде оставили без изменения приговор по делу о хищении 57 миллионов рублей в отношении Карасова А.

Бывшего директора лесхоза в Прибайкалье осудили за взятку

4 февраля Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему руководителю Баерского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Юрию Бакуну.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2865

08.02.2021

Иркутский бизнесмен убил друга, чтоб не возвращать долг

В Иркутске вынесли приговор 31-летнему бизнесмену за убийство двухлетней давности.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

3310

05.02.2021

Лес на миллиард рублей незаконно вывезли из Прибайкалья в 2020 году

Общая сумма незаконно вывезенного из Прибайкалья леса в 2020 году составила свыше одного миллиарда рублей.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2565

04.02.2021

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить коллекторов «ГоСотделения»

Коллекторы «ГоСотделения» терроризировали директора одной из школ Шелехова из-за микрозайма, который взял родственник одного из работников школы.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2850

03.02.2021

В Тайшете расследуют семь уголовных дел о контрабанде леса на 37 миллионов

Тайшетская транспортная прокуратура установила надзор за расследованием уголовных дел о контрабанде лесоматериалов на 37 миллионов рублей.