18+

Алина Саратова

©  Babr24.com

Криминал, Скандалы, Экономика и бизнес Иркутск

16246

17.02.2021, 10:36

Австралийские правоохранители подозревают иркутских бизнесменов и сына замгенпрокурора РФ в отмывании денег

В отмывании денег через австралийские банки подозревают сотрудников иркутской компании «Байкалкварцсамоцветы». Партнёром предпринимателей оказался сын заместителя генерального прокурора РФ Алексея Захарова. Об этом 15 февраля сообщила «Тайга. Инфо».

Девять иркутских бизнесменов имели банковские счета в Австралии, которые были заморожены ещё в 2014 году из-за того, что суммы трат владельцев не соответствовали доходам, которые были задекларированы при получении австралийских виз. Журналисты «Важных историй», «Трансперенси интернешнл — Россия» и австралийского телеканала ABC выяснили, что предпринимателей из Иркутска подозревают в нелегальном происхождении денежных средств, размещённых на депозитах банка ANZ.

Вот список иркутян, попавших в поле зрения австралийских правоохранителей: Сергей Костюков, Владимир Стрельников, Эдуард Кармадонов, Эдуард Зелинский, Андрей Гудков, Ирина Стрельникова, Наталья Гудкова и Галина Чувасова. Гудков является основным владельцев компании «Байкалкварцсамоцветы» через ООО «Део», которая сейчас является владельцем ранее государственного предприятия. А четверо из вышеуказанных предпринимателей - учредители обанкроченной «Фабрики мороженого „Ангария“».

Австралийские полицейские ещё в конце 2015 года намеревались провести расследованием вместе с иркутскими коллегами, но не получили одобрение российских властей. По Российскому законодательству, запросы иностранных правоохранительных органов о расследовании в отношении граждан России должна рассматривать Генпрокуратура. И именно в 2015 году 16% акций компании «Део» получил Дмитрий Захаров, сын замгенпрокурора РФ.

Фото «Тайга.Инфо»

Алина Саратова

©  Babr24.com

Криминал, Скандалы, Экономика и бизнес Иркутск

16246

17.02.2021, 10:36

URL: https://m.babr24.com/?IDE=210570

bytes: 1762 / 1650

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал" (Иркутск)

Дело в отношении экс-гендиректора «Южного УЖКС» приостановлено из-за его болезни

Серьёзная болезнь фигуранта стала причиной того, что в Октябрьском районном суде Иркутска приостановили рассмотрение дела в отношении бывшего ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

1952

29.02.2024

Подал ходатайство и вышел на свободу. История Михаила Бегуна

Михаил Бегун, бывший начальник ГУ МЧС России по Томской области, вышел из тюрьмы.

Автор: Андрей Тихонов.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Скандалы, Экономика и бизнес

Томск, Иркутск

17069

20.01.2024

Громкое убийство без мотива, соучастника и свидетелей

Иркутский областной суд в составе коллегии присяжных продолжает рассмотрение резонансного дела об убийстве в марте 2004 года в селе Хохорск ...

Автор: Николай Головин.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Общество, Расследования

Иркутск, Россия

27940

17.01.2024

Детское насилие. О чём молчат и о чём стоит кричать

Тема насилия стыдная, больная и даже неуместная. Особенно в странах третьего мира и бывших советских республиках. В России в том числе.

Автор: Анна Амгейзер.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Общество, Молодежь

Россия, Иркутск

47260

10.11.2023

Директора детского дома осудили в Иркутске

В Куйбышевском районном суде Иркутска вынесли приговор в отношении директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного ...

В Усолье-Сибирском майнеры нанесли Единой энергосистеме России ущерб в 80 миллионов

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по фактам незаконного распоряжения объектами электросетевого хозяйства и выданными на ...

Бывший глава Юрт Тайшетского района задержан за взятку

Бывший глава МО «Юртинское городское поселение» обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

2353

08.09.2023

Задержана группа аферистов, промышлявших обманом покупателей автомобилей в Иркутске. Видео

Полицейские Иркутской области во взаимодействии с коллегами из Самары и Оренбурга задержали группу автомошенников, открывших в Прибайкалье два ...

Иркутянина подозревают в публичной демонстрации нацистской символики

Иркутянина подозревают в публичном показе нацистской символики. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

1815

07.09.2023

С жителя Тайшетского района взыщут 134 тысячи за незаконную рубку берёз

По иску транспортного прокурора суд постановил взыскать с жителя Тайшетского района нанесенный лесному фонду ущерб – более 134 тысяч рублей.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экология

Иркутск

5991

06.09.2023

В Иркутске 24-летний мужчина получил шесть лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Куйбышевский районный суд города Иркутска приговорил 24-летнего мужчину к шести годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

1550

05.09.2023

Житель Иркутской области заслужил уголовное дело, ударив сотрудницу полиции

35-летний житель Нижнеилимского района стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Иркутск

1846

05.09.2023