Банк России рекомендовал внимательнее вглядываться во "влиятельные политические лица"
Своим письмом от 1 августа 2006 г. Банк России рекомендовал кредитным учреждениям использовать в своей деятельности «Руководство по разработке подхода, основанного на оценке риска, для управления рисками отмывания денег».
«Руководство» опубликовано Волсфбергской группой, в которую входят крупнейшие банки (Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs и другие) и направлено на унификацию подходов к выявлению и пресечению легализации средств, добытых преступным путем.
В числе обстоятельств, которые могут служить основанием для дополнительной проверки чистоты средств, международное банковское сообщество указывает наличие у клиента статуса «влиятельного политического лица». К таким лицам предлагается относить: глав государств, министров; влиятельных функционеров в национализированных отраслях промышленности и правительственной администрации; судей; старших партийных функционеров; высших и/или влиятельных чиновников и военачальников и людей с подобными функциями.
7 августа 2001 года в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации был принят закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с законом преступными доходами признаются деньги, или иное имущество, полученные в результате преступления, то есть деяния, за которое Уголовным Кодексом установлена ответственность. Это и хищения и торговля наркотиками и взятки и растраты и коммерческий подкуп и незаконное предпринимательство. Придание законной формы владению указанными деньгами или имуществом является легализацией преступных доходов. Информацию о движении «подозрительных» средств аккумулирует Федеральная служба по финансовому мониторингу.
В Адвокатском бюро «Легат» отмечают, что усилия государства по сокращению теневого сектора экономики нуждаются в общественной поддержке. Самые строгие законы не могут дать результат, если граждане не видят смысла в их исполнении перед лицом глубокой коррумпированности самой власти. Грязные деньги должны одинаково дурно пахнуть, в чьих бы руках не находились.
