Лжепредприниматели незаконно обналичивали миллиарды рублей

В Иркутске участники организованной группы, обвиняемой в обналичивании денежных средств в особо крупном размере, предстанут перед судом.

Лжепредприниматели обналичивали деньги с помощью фирм-однодневок. В уголовном деле фигурирует больше 50 таких фирм, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению сыщиков, злоумышленники получали за незаконную обналичку 2,5% от всей суммы. Услугами лжепредпринимателей пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемые были задержаны оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в январе 2014 года.

При обысках в жилищах подозреваемых полицейские изъяли документы, печати, бланки и другие доказательства их причастности к совершенным деяниям.

В апреле правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и в скором времени участники группы предстанут перед судом. Обвинение им предъявлено по статьям за незаконную предпринимательскую деятельность и создание юридического лица через подставных лиц. Ущерб, нанесенный государству, злоумышленники будут возмещать своим имуществом, на которое следователи уже наложили арест.

Отметим, что в начале апреля в Иркутске полицейские задержали еще одну банду, занимавшуюся обналичкой. С помощью фирм-однодневок участники преступной группы обналичили около полумиллиарда рублей. По данным следствия, полученный бандой доход от незаконных банковских операций может составить порядка 18 миллионов рублей. Денежными махинациями занимались пять человек.