Финансовые махинации сибиряков: за что поплатился житель Новосибирска?

$1 миллиард отправил за рубеж житель Новосибирска. Причем деньги выводились под довольно-таки невинным предлогом: оплата контракта по закупке овощей и фруктов.

По данным сибирской оперативной таможни, деньги перечислила новосибирская компания на счет иностранного контрагента по внешнеторговому контракту о закупке плодовоовощной продукции.

Причем средства на оплату товара поступили в Гонконг осенью 2014 года. Срок обязательств по контракту истек в декабре 2014 года, однако фрукты и овощи в Россию так и не доставили. А фирма, заключившая договор, не собиралась возвращать свои деньги.

В связи с чем ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере) в отношении руководителя компании, перечислившей средства.

Руководителя компании ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Вообще количество подобных финансовых махинаций на территории Сибири увеличилось в два раза.

Экономические преступники используют проверенную схему: российская компания заключает договор на поставку товара из-за рубежа и перечисляет средства на счета иностранных контрагентов. По истечении срока контракта товар в Россию не ввозится, а компания не предпринимает никаких действий, чтобы вернуть "утраченные" средства.

В качестве российских компаний выступают фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц.

Как сообщают в сибирской оперативной таможне, в основном средства стараются перевести на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг.