Иркутские мошенники нелегально отправили в Китай семь миллионов рублей
Сотрудники иркутской таможни выяснили, что местный житель, используя подставное лицо, создал фирму для нелегального обогащения.
По бумагам управлял ею еще один житель Иркутска. Он объяснил, что во время поисков работы ему предложили за 10 тысяч рублей зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью.
Молодой человек согласился, регистрация состоялась. Затем от его имени мошенник открыл несколько расчетных счетов в крупных банках России, получил цифровые подписи и передал документы организатору.
После этого аферисты от лица фиктивного руководителя заключили три внешнеэкономических контракта с китайскими компаниями на поставку в Россию различного электрооборудования, деталей к нему, радиаторов, тележек, автомобильных шин и многого другого.
На счет китайских фирм злоумышленники перевели 120 тысяч долларов (7,1 миллиона рублей), однако товары по контракту в Россию так и не прибыли.
В итоге стражи порядка завели три уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для преступлений, связанных с проведением финансовых операций».
Теперь преступникам светит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Новости Прибайкалья - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!
