В Прибайкалье за контрабанду леса и покушение на мошенничество задержали бизнесмена

В Иркутской области задержали подозреваемого в контрабанде лесоматериалов и покушении на мошенничество.

Предприниматель руководил двумя лесозаготовительными организациями. Он закупал незаконно добытую в регионе древесину и, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты, сбывал ее за границу. В таможенные декларации вносил фиктивные сведения о производителе товаров.

Также, по данным следствия, бизнесмен разработал мошенническую схему хищения денег, подведя под банкротство одно из предприятий, которому принадлежала вся лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть ее имущества должна была отойти основному кредитору – региональному Управлению ФНС России, задолженность перед которым составляла около 36 миллионов рублей.

Злоумышленник подготовил фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно этим бумагам фирма-должник в 2014 году закупила у второй компании стройматериалы на 39 миллионов рублей, но деньги якобы не выплатила. Сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла контролировать процесс банкротства. Бизнесмен представил подложные документы в суд, но судья сделал вывод, что они являются фальсифицированными.

ГСУ МВД России по Иркутской области возбудило два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ РФ. Фигурант находится под домашним арестом. Идет предварительное расследование уголовных дел, – сообщила 25 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: мвд.рф.