18+

Анна Амгейзер

©  Babr24

Криминал Мир, Иркутск, Россия

6685

28.07.2021, 23:58

Мошенничество на новом уровне: вкладчиков Finiko кидают по второму кругу

Одно из главных экономических событий июля – обрушение финансовой пирамиды Finiko и разорение сотен тысяч людей. Казалось бы, куда хуже? Но мошенники не дремлют.

В пирамиде Finiko сотни тысяч людей отдали мошенникам не менее 80 миллионов рублей.

Схема аферы классическая для пирамид. Организация начала свою деятельность в 2019 году. Участникам, которые внесли депозит от $1000 начислялось 20-35% дохода ежемесячно + бонусы за вовлечение новых людей. Так Finiko работала и разрасталась около года. И вот в июле этого года выплаты резко прекратились, деньги куда-то «исчезли».

«Роскачество предупреждает, что в Сети появились мошенники второго уровня, которые активно обрабатывают многочисленную аудиторию жертв Finiko: в основном они десантируются в чатах и группах вкладчиков, призывая вступить в их собственные проекты и, таким образом, «отбить потерянные деньги». Другая группа злоумышленников представляется юристами, которые помогут провести процедуру банкротства или подать в суд на обманщиков из пирамиды – за скромную предоплату, после которой пользователь их уже больше не увидит», – рассказал замруководителя Роскачества Антон Куканов.

Многие вкладчики, вложившие миллионы, однако до сих пор уверены, что все это недоразумение и вскоре система заработает снова. Ничего удивительного, ведь первой стадией принятия неизбежного, как известно, является отрицание.

А те люди, которые осознали, что их обманули с помощью финансовой пирамиды, переживают сильнейший шок. Сейчас они как никогда уязвимы для любого нового мошенничества. Люди ошибочно полагают, что «молния два раза не бьет в одно место». Однако в наше время в интернете молния мошенничества может бить в жертву сколько угодно раз. Поэтому очень важно быть бдительным. Как минимум нужно проверить есть ли компания в реестрах легальных финансовых организаций на сайте Центробанка. В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. В таком случае за деятельностью организации следит регулятор.

При этом некоторые предприниматели привлекают деньги инвесторов с помощью краудфандинга, выпускают свои ценные бумаги и продают их не через биржу. В таком случае им не требуется разрешение Банка России на поиск инвесторов. Тогда отсутствие в реестрах ещë не значит, что это мошенники. Но ваши риски потерять сбережения возрастают многократно — ведь Банк России не контролирует работу таких организаций.

Также полезно проверить данные о компании в едином госреестре юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. Если компания зарегистривана накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель, то это повод задуматься над её надёжностью. Тогда вы сильно рискуете, доверяя ей свои сбережения.

Ещё один важный момент – основной вид деятельности организации. К примеру, если она зарегистрирована как пекарня, а на самом деле предлагает инвестиции в криптовалюту, на дрожжах будет расти только доход ее создателей.

И последнее – сверка документов. Для уверенности в прозрачности деятельности необходимо сравнить реквизиты, указанные в договоре с данными на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Ну и, конечно, всегда нужно внимательно читать договор и задавать вопросы.

Берегите себя и будьте бдительны.

Анна Амгейзер

©  Babr24

Криминал Мир, Иркутск, Россия

6685

28.07.2021, 23:58

URL: https://m.babr24.com/?IDE=216906

bytes: 3404 / 3288

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал"

В Молчановском лесничестве «чёрные лесорубы» спилили 106 сосен, 185 берёз, 160 осин

Сотрудники Молчановского лесничества Томской области 23 сентября задержали группу в составе пяти человек, которая незаконно заготавливала древесину ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

514

25.09.2021

Улан-удэнец жестоко убил приятеля и заявил, что он покончил с собой

В Улан-Удэ на скамье подсудимых вскоре окажется 55-летний местный житель, обвиняемый в жестоком убийстве приятеля.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Бурятия

792

24.09.2021

Бастрыкин заявил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае

В Красноярском крае готовилось нападение на школу, об этом 24 сентября в интервью ТАСС сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Житель Томской области незаконно спилил 21 сосну. Наказание – один год условно

Парабельский районный суд Томской области признал 48-летнего местного жителя виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере (часть 3 ...

Улан-удэнец пырнул сожительницу ножом, а затем помирился с ней. Вскоре женщина умерла

21 сентября в БСМП от множественных повреждений головы и внутренних органов, а также колото-резанного ранения живота умерла 47-летняя жительница ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Бурятия

844

24.09.2021

СК раскрыл подробности о банде скинхедов в Красноярске. Видео

Ранее мы сообщали о группе скинхедов-нацистов, которых задержали в Красноярске. В сети опубликовали видео их задержания.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Красноярск

1248

23.09.2021

В Красноярске задержали скинхедов-нацистов, которые нападали на людей. Видео

В Красноярске утром 23 сентября задержали группировку скинхедов, которые нападали и жестоко избивали людей.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Красноярск

1063

23.09.2021

СМИ: в Улан-Удэ задержали членов экстремистской организации

В Улан-Удэ и Брянске задержали членов запрещенной в РФ экстремистской организации «Союз славянских сил Руси».

Источник: Babr24.com.

Криминал

Бурятия

847

23.09.2021

За крупную взятку будут судить экс-главу Россельхознадзора Прибайкалья

Бывшего главу Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия будут судить за то, что он взял у подчинённого взятку за то, ...

Красноярец решил вернуть бывшую девушку и ударил её ножом в шею

Жительница Красноярска выжила после нескольких ударов ножом в шею. На девушку напал её бывший парень после неудачной попытки восстановить отношения.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Красноярск

905

22.09.2021

Уроженца Томской области разыскивают за совершение тяжкого преступления

За совершение особо тяжкого преступления против личности разыскивается Олег Равильевич Галиакбаров 1983 года рождения, уроженец села Александровское ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

906

22.09.2021

Психически больной студент из Красноярского края планировал убийство однокурсников

Студент техникума в Красноярском крае планировал застрелить и зарезать четырёх однокурсников на 1 сентября. Преступление удалось предотвратить.