18+

Анна Амгейзер

©  Babr24

Криминал Мир, Иркутск, Россия

14858

28.07.2021, 23:58

Мошенничество на новом уровне: вкладчиков Finiko кидают по второму кругу

Одно из главных экономических событий июля – обрушение финансовой пирамиды Finiko и разорение сотен тысяч людей. Казалось бы, куда хуже? Но мошенники не дремлют.

В пирамиде Finiko сотни тысяч людей отдали мошенникам не менее 80 миллионов рублей.

Схема аферы классическая для пирамид. Организация начала свою деятельность в 2019 году. Участникам, которые внесли депозит от $1000 начислялось 20-35% дохода ежемесячно + бонусы за вовлечение новых людей. Так Finiko работала и разрасталась около года. И вот в июле этого года выплаты резко прекратились, деньги куда-то «исчезли».

«Роскачество предупреждает, что в Сети появились мошенники второго уровня, которые активно обрабатывают многочисленную аудиторию жертв Finiko: в основном они десантируются в чатах и группах вкладчиков, призывая вступить в их собственные проекты и, таким образом, «отбить потерянные деньги». Другая группа злоумышленников представляется юристами, которые помогут провести процедуру банкротства или подать в суд на обманщиков из пирамиды – за скромную предоплату, после которой пользователь их уже больше не увидит», – рассказал замруководителя Роскачества Антон Куканов.

Многие вкладчики, вложившие миллионы, однако до сих пор уверены, что все это недоразумение и вскоре система заработает снова. Ничего удивительного, ведь первой стадией принятия неизбежного, как известно, является отрицание.

А те люди, которые осознали, что их обманули с помощью финансовой пирамиды, переживают сильнейший шок. Сейчас они как никогда уязвимы для любого нового мошенничества. Люди ошибочно полагают, что «молния два раза не бьет в одно место». Однако в наше время в интернете молния мошенничества может бить в жертву сколько угодно раз. Поэтому очень важно быть бдительным. Как минимум нужно проверить есть ли компания в реестрах легальных финансовых организаций на сайте Центробанка. В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. В таком случае за деятельностью организации следит регулятор.

При этом некоторые предприниматели привлекают деньги инвесторов с помощью краудфандинга, выпускают свои ценные бумаги и продают их не через биржу. В таком случае им не требуется разрешение Банка России на поиск инвесторов. Тогда отсутствие в реестрах ещë не значит, что это мошенники. Но ваши риски потерять сбережения возрастают многократно — ведь Банк России не контролирует работу таких организаций.

Также полезно проверить данные о компании в едином госреестре юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. Если компания зарегистривана накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель, то это повод задуматься над её надёжностью. Тогда вы сильно рискуете, доверяя ей свои сбережения.

Ещё один важный момент – основной вид деятельности организации. К примеру, если она зарегистрирована как пекарня, а на самом деле предлагает инвестиции в криптовалюту, на дрожжах будет расти только доход ее создателей.

И последнее – сверка документов. Для уверенности в прозрачности деятельности необходимо сравнить реквизиты, указанные в договоре с данными на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Ну и, конечно, всегда нужно внимательно читать договор и задавать вопросы.

Берегите себя и будьте бдительны.

Анна Амгейзер

©  Babr24

Криминал Мир, Иркутск, Россия

14858

28.07.2021, 23:58

URL: https://m.babr24.com/?ADE=216906

Bytes: 3387 / 3288

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра:
newsbabr@gmail.com

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал"

Томский облсуд отправил в колонию бизнесвумен, обманувшую 30 дольщиков

Суд апелляционной инстанции по представлению прокуратуры ужесточил наказание томской бизнесвумен, обманувшей дольщиков более чем на 19 миллионов ...

Тренера детского лагеря под Красноярском, в котором надругались над мальчиком, задержали. Он отрицает вину

Тренера детского дагеря «Сосновый бор», в котором подростки дважды надругались над десятилетним мальчиком, задержали по делу о халатности.

В Новосибирске в СИЗО отправили мужчину по обвинению в организации подпольного казино

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за организацию подпольного казино.

В Новосибирске в суд направили дело о незаконном обороте наркотиков

В Новосибирске в суд направили материалы дела в отношении 20-летнего сибиряка, который обвиняется в хранении и покушении на сбыт наркотиков.

Судебного пристава из Железногорска арестовали по делу об отмывании 160 миллионов рублей

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовные дела против трёх жителей Железногорска, которых считают участниками схемы по ...

Томич бросил в салон автомобиля ДПС муляж гранаты. СК возбудил уголовное дело

Следственный отдел по Ленинскому району города Томска регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

634

03.07.2025

Против тренера мальчика, которого изнасиловали в лагере под Красноярском, возбудили уголовное дело о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников лагеря «Сосновый бор» и тренера десятилетнего мальчика, над которым надругались ...

Томича осудят за контрабанду леса на 97 миллионов рублей

Томская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 47-летнего жителя областного центра, обвиняемого в контрабанде ...

Мальчик, которого изнасиловали в детском лагере под Красноярском, рассказывал о произошедшем тренеру, но тот ничего не сделал

Журналисты ТВК опубликовали разговор с мамой десятилетнего мальчика, которого изнасиловали подростки в спортивном лагере «Сосновый бор» под ...

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в поджоге жилого дома

В Улан-Удэ задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге жилого дома. Об этом 30 июня сообщили в МВД Бурятии.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Бурятия

1028

01.07.2025

Подростки толпой надругались над 10-летним мальчиком в детском лагере под Красноярском

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за изнасилования десятилетнего мальчика в детском лагере.

Телеграм Новосибирска за неделю: отчёт Грушевого и дело Кузьменок

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в новосибирском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 23 по 29 июня 2025 года включительно.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Политика

Новосибирск

4780

01.07.2025