18+

Станислав Станов

©  Babr24

Расследования, Экология Томск

23624

09.10.2021, 14:32

Новые утечки из британских и панамских оффшоров грозят нешуточными политическими скандалами в Томске

Попасть под удар могут многие местные политики и бизнесмены

Консорциум международных журналистов-расследователей (ICIJ) снова опубликовал масштабные утечки из оффшорных зон, относящихся на этот раз, по больше части, к Британским Виргинским Островам, где на 35 тысяч жителей за последние 50 лет было зарегистрировано более миллиона оффшорных фирм(!). В новых документах и материалах оказались засвечены многие высокопоставленные лица из Кремля, известные российские бизнесмены и депутаты Госдумы.

Конечно, в фокус внимания попали не только российские политики и бизнесмены, но и политики и бизнесмены из Чехии, Украины, Иордании. Новый пакет документов носит название «Архив Пандоры», пока весь массив документов еще не оцифрован и не выложен, но журналисты обещают это сделать на днях.

Томичи в оффшорах

Попали в фокус внимания и жители Томской области, причем не самые последние. Ранее мы уже писали о том, что в базе данных по оффшорным компаниям, связанных с печально известной панамской «Mossak Fonseca» («Панамское досье»), оффшорами на Багамах («Багамское досье»), а также фирмами связанными с мальтийскими оффшорами («Райское досье») есть ряд фирм с томской регистрацией и несколько десятков лиц.

Так, среди документов, выложенных на сайте ICIJ, можно найти Александра Зубрилина, Андрея Зенкова, Михаила Кабанова, Михаила Коновалова. Они фигурируют в следующих компаниях, так или иначе связанных с Томском – «ALATIR LIMITED», «NORTHUMBERLAND SERVICES LIMITED», «IMK Technologies Ltd». Кроме того, в панамских оффшорах «Mossak Fonseca», в частности, засветились следующие томские бизнесмены Сергей Закурский, Юрий Рощупкин, Дарья Шафтельская, Дмитрий Балин, Светлана Аникина, Ярослав Игнатенко, Антон Замощин.

Особенно интересны следующие оффшоры – «REGENT HOLDINGS TRADING LIMITED» и «CROSSFORD FINANCE CORP.» Также можно отметить, «R-IMMO HOLDINGS LIMITED», «MOSCRIP LIMITED», «NEBIALLE LIMITED». «CONSTANTA CONSTRUCTION GROUP LIMITED». Стоит отметить, что в Томске по ул. Вершинина 54, зарегистрирован держатель акций компании «China Baigong NGV Engineering (Group) Co. Ltd» некий Ванг Джиокуанг. Компания «China Baigong NGV Engineering (Group) Co., Ltd» находится в Гонконге под юрисдикцией Самоа.

Засветился оффшор и в селе Тимирязевском, по улица Ленина, 31. По этому адресу зарегистрирован некий бизнесмен Стивен Донне, который является владельцем акций компании «Sailing Time Software LTD» из Гонконга, сама фирма зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Даже в закрытом городе Северске, по ул. Солнечная, 7, как оказалось, имеется свой оффшор. По этому адресу зарегистрирована компания «GALL WAI SUN, WILSON». Фирма является акционером компании «CollinStarLimited», находящейся на все тех же Британских Виргинских островах. Да, пока база по «Архиву Пандоры» пока не опубликована, тем не менее, уже есть предварительная информация, кто в него может попасть из томичей.

Бизнесмен с улицы Лыткина

Отдельно поговорить бы хотелось о загадочном томском бизнесмене по имени Александр Зубрилин. Судя по базе панамских оффшоров он зарегистрирован по адресу г. Томск, улица Лыткина 24, в свое время он руководил компанией «NORTHUMBERLAND SERVICES LIMITED», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Она представляла из себя собой сетевой траст, зарегистрированный в далёком 1999 году, сейчас компания уже не существует.

Данные по ней были актуальны до 2010 года, но сколько лет траст существовал и чем конкретно занимался, чем владел - неизвестно. Директором траста и являлся Александр Зубрилин, компания имела тесные связи с некой «Pamela Neo Management Services Pte Ltd», оффшором, который управляет целой сетью из десятков трастов в оффшорных зонах, даже их простое перечисление займет много времени.

Кто же такой коммерсант Александр Зубрилин? О, это крайне интересный вопрос, судя по всему перед нами лицо, возможно, ранее входившее в ближний круг нынешнего губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Об этом говорят многочисленные финансовые связи Зубрилина. Дело в том, что Александр Зубрили был учредителем такой конторы как ТОО «Сибтехпром», фирма имела регистрацию как раз по улице Лыткина 24, кв. 100. Существовала фирма долго, почти 20 лет, с 1993 по 2013 гг. Ее учредителями помимо Александра Зубрилина являлись следующие лица – Анатолий Волков, Фарит Еникеев, Надежда Зубрилина, Олег Странгуль (судя по всему, он сейчас является учредителем компании ООО «Регион Карт Нефть»).

Сам Александр Зубрилин имел отношение к следующим фирмам – ТОО «Вилюйгазэнергоремонт», ООО АФ «Аудит-Сервис», ТОО «Зев» и еще целому ряду других контор, прежде имевших регистрацию в Москве и Татарстане (но тут нужно разбираться, не попался ли нам в сети еще один полный однофамилец Зубрилина).

Главное, после анализа множества документов нам все же удалось узнать, что томский бизнесмен Александр Зубрилин прежде работал главным инженером в компании «Кубаньгазпром» (далее - ООО «Газпром трансгаз-Кубань», «Газпром трансгаз Краснодар») кроме того, трудился главным инженером и зам. главного директора OOO «Газпром трансгаз Томск», а также входил в совет директоров такой фирмы как ДОАО «Электрогаз», дочерней компании ОАО «Газпром», зарегистрированной в Краснодаре, работал замдиректора в ЗАО «Стройтрансгаз». Иными словами вполне мог работать под началом нынешнего губернатора Томской области Сергея Жвачкина в 2004-2012 гг..

И когда фамилия такого человека вдруг «высвечивается» в панамских и иных оффшорах, это говорит о многом. Мы хорошо понимаем, что Александр Зубрилин не сам создал свой траст на далеких островах в океане, точнее делал все это не в одиночку и явно не только для себя. Мы постараемся выяснить, чем же владел оффшор на Британских Виргинских Островах и чем конкретно управлял.

Затронули элиту

Напомним, в 2016-2021гг. Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал множество громких расследований об оффшорах мировых лидеров, политиков и знаменитостей. Все оффшоры были размещены в Панаме, на Мальте и на Британских Виргинских островах.

Публикации изначально стали возможными благодаря утечки документов из панамской юридической фирмы «Mossack Fonsecа». Часть документов была посвящена петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и «сети оффшоров», связанному с высокопоставленными лицами из Кремля. Также в расследовании упоминались фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова - Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, а также многих депутатов Госдумы РФ от «Единой России» и членов Совета Федерации.

В последние расследования попал зять главы «Транснефти» Андрей Болотов, жена сенатора Совфеда Олега Ткача, депутат Госдумы (2011-2021 годы) Алексей Чепа, падчерица главы «Ростеха» и множество других лиц. Проще говоря, оффшорные утечки затронули самые верхи российской политической и бизнес-элиты, вызвав крайне болезненную реакцию.

В мировой прессе публикации журналистов привели к грандиозным политическим скандалам и отставкам. В России, напротив, никаких расследований не проводилось. Все публикации иностранных журналистов-расследователей просто объявили «сливами западных спецслужб», а самих работников СМИ обозначили «иностранными агентами» и на этом все закончилось, хотя просто так от всей этой информации, главным фигурантам, конечно, уже не отмахнутся…

Новости Томской области - в Вайбере. Только эксклюзив! Подписывайтесь!

Читайте нас в Одноклассниках!

Читайте нас в Телеграме!

Станислав Станов

©  Babr24

Расследования, Экология Томск

23624

09.10.2021, 14:32

URL: https://m.babr24.com/?IDE=219855

bytes: 8005 / 7677

Обсудить на форуме Бабра в Telegram

Поделиться в соцсетях:

Другие статьи и новости в рубрике "Расследования" (Томск)

Житель Омска причинил Каргасокскому району ущерб в 6,7 миллиона рублей. Он ждёт суда

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 46-летнего жителя Омска, обвиняемого в причинении имущественного ...

Московский суд арестовал томских следователя Арефьева и предпринимателя Левчугова по делу о взятке

Басманный районный суд города Москвы 3 декабря удовлетворил ходатайство следствия об аресте руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Томск, Россия

6717

04.12.2021

При экспорте леса из Томска в Узбекистан таможня выявила невозврат 13 миллионов рублей

Сотрудники Кемеровской таможни установили, что после экспорта леса из Томска в Узбекистан денежные средства в сумме 13 миллионов рублей на счета ...

Житель Томской области отделался условным сроком за незаконную вырубку на 1,9 миллиона

Первомайский районный суд Томской области осудил жителя Асиновского района за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (часть 3 ...

Житель Томской области проведёт шесть лет в колонии за наркотики

Колпашевский районный суд Томской области признал неоднократно судимого 46-летнего местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении без ...

Суд признал жену мэра Томска Галину Кляйн виновной в применении насилия к представителю власти

Кировский районный суд города Томска вынес обвинительный приговор по уголовному делу жены мэра города Галины Кляйн, признав ее виновной по части 1 ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Томск

7943

27.11.2021

В Томске за служебный подлог будут судить бывшего судебного пристава

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего судебного пристава-исполнителя, обвиняемого в служебном ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Томск

4120

25.11.2021

Северский суд рассматривает дела Свидетелей Иеговы. Обвинитель просит реальные сроки

В Северском городском суде Томской области в ноябре начались прения сторон по уголовным делам двух представителей организации Свидетели Иеговы ...

Источник: Babr24.com.

Расследования, Религия

Томск

3787

25.11.2021

30 сотрудников мэрии Томска привлекли за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Томска выявила нарушения антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах и имуществе муниципальными служащими ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Томск

3738

25.11.2021

В Каргасокском районе Томской области директор МУПа присвоил 330 тысяч рублей

Директор одного из муниципальных унитарных предприятий Каргасокского района Томской области обвиняется в присвоении имущества (часть 3 статьи 160 ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Томск

3893

24.11.2021

Житель Томской области отправится в колонию строгого режима за повторное пьяное вождение

Томский районный суд признал 42-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Томск

3923

24.11.2021

У супругов из Томска изъяли 900 свёртков с героином и морфином

Следователи ОМВД России по Октябрьскому району города Томска направили в суд уголовное дело в отношении двух томичей, обвиняемых в покушении на сбыт ...