Новосибирцев ждет суд за незаконный перевод 433 миллионов рублей

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном переводе 433 миллионов рублей. Они переводили денежные средства в иностранной валюте.

По делу проходят семь новосибирцев. Информацией поделились в пресс-службе Следственного комитета 17 мая.

«По данным следствия, с октября 2016 по февраль 2021 года фигуранты по делу в возрасте от 26 до 47 лет, действуя в составе организованной группы, совершали операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 433 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. 

Обвиняемые, от лица кредитной организации, переводили деньги на банковские счета иностранных нерезидентов. Они находили юридических и физических лиц и просили их за деньги подавать фейковые документы для осуществления переводов в иностранной валюте на открытые зарубежные банковские счета.

Четверо из семи полностью признали вину, двое — не признали, один — частично.