Монголия и борьба с отмыванием денег: показатель риска значительно снизился

Правительство Монголии продолжает бороться с отмыванием денег внутри государства. Так, согласно новым данным Базельского института оценки государственного управления за 2023 год, показатель риска отмывания денег и финансирования терроризма в Монголии значительно снизился. В 2019 году страна занимала 20 место в этом рейтинге, теперь же 83-е из 152 возможных.

В отчёте говорится, что за последние несколько лет Монголии удалось добиться беспрецедентного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страна стала лидером в этом вопросе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает информационное агентство Монцамэ.

Нацбанк Банк подчеркнул необходимость сосредоточения внимания на реализации и выявлении преступлений, связанных с отмыванием денег, расширении сотрудничества и качестве превентивных мер, направленных на предотвращение рисков, укрепление потенциала человеческих ресурсов и финансирование организаций, действующих в этой области.

Кроме того, существенную роль в борьбе с отмыванием денег сыграла поддержка Великого Государственного Хурала и Кабинета министров Монголии на всех уровнях, а также оперативные действия государственных и частных организаций.

Ранее, в июле 2023 года, на ежегодном собрании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег в Ванкувере представители монгольской делегации заявили, что их страна выполнила все сорок рекомендаций «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».

После чего ФАТФ одобрила и опубликовала монгольский отчет на международном уровне, тем самым подтвердив выполнение всех рекомендаций. Одной из главных проблем, которую удалось ликвидировать, в борьбе с отмыванием денег в Монголии считалось отсутствие мониторинга деятельности некоммерческих организаций (НПО).

Базельский институт публикует свой индекс борьбы с отмыванием денег с 2012 года. В 2023 году первое место среди стран с самым высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма заняла Гаити. А вот 152-е место заняла Исландия и считается самой надёжной страной в этом плане.