18+

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении четверых нелегальных банкиров

Четверых томичей в возрасте от 30 до 35 лет задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, злоумышленники с 2017-го по 2019 год зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров. Через эти предприятия в последующем обналичивались денежные средства.

Клиенты нелегальных банкиров перечисляли им деньги, они обналичивались и возвращались. За указанный период времени за счет таких незаконных действий было получено свыше трех миллионов рублей.

Во время обысков по местам жительства четверых «банкиров» изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», сообщает 6 февраля пресс-служба регионального УМВД.


Фото из альбома "Деньги" © Фотобанк "RuBabr"

URL: https://m.babr24.com/?IDE=256203

bytes: 1222 / 978

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал" (Томск)

Томич пытался внаглую вынести из магазина системный блок за 160 тысяч. Видео

Представитель томского торгового центра, расположенного на улице Красноармейской, сообщил в полицию о попытке грабежа: неизвестный взял с прилавка ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

499

24.04.2024

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки 18 берёз

Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований лесного законодательства.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экология

Томск

2210

23.04.2024

Томская полиция задержала афериста, выдававшего подделки за антиквариат

На одном из рынков города Томска полицейские задержали мужчину, подозреваемого в продаже подделок под видом антиквариата.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

736

23.04.2024

В Каргасокском районе начальница почты похитила более миллиона рублей и проиграла в казино

Прокуратура Каргасокского района Томской области направила в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении бывшей ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

685

23.04.2024

Телеграм Томска за неделю: приговор сыну Козловской, обыски в ТГАСУ и задержание Платины

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в томском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 15 по 21 апреля 2024 года включительно.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Расследования, Скандалы

Томск

8888

22.04.2024

В Томске арестован подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в 2011 году

В отношении бывшего жителя ЗАТО Северск следственные органы расследуют уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

873

22.04.2024

В томском банке с поличным задержаны две подозреваемые в мошенничестве

В отделении одного из банков в Советском районе Томска оперативники задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Общество

Томск

1277

18.04.2024

В Томской области возбуждены уголовные дела по фактам передачи и получения коммерческого подкупа

Следственные органы возбудили уголовные дела по фактам передачи коммерческого подкупа (пункт «б» части 3 статьи 204 УК РФ) в отношении жителя села ...

Двух новосибирцев задержали за незаконную легализацию 50 мигрантов

В Новосибирске выявлен канал незаконной легализации мигрантов.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1167

17.04.2024

Житель Томской области задержан за незаконный оборот алкоголя на миллион рублей

43-летнего жителя села Молчаново Молчановского района подозревают в незаконном приобретении, перевозке, хранении и сбыте в особо крупном размере ...

В Томской области бывшего инспектора ГИБДД осудят за взяточничество

Завершилось расследование уголовного дела по обвинению бывшего старшего инспектора отдельного спецвзвода ДПС ГИБДД полиции по Томской области.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

2559

14.04.2024

В банках Томской области в 2023 году обнаружили 21 поддельную купюру

В 2023 году в банках Томской области была выявлена 21 фальшивая банкнота – на 42 процента меньше, чем годом ранее.