Красноярцев будут судить по делу о незаконном обналичивании ₽1,6 миллиарда

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела против группы лиц, обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств.

По данным следствия, в ноябре 2020 года жительница Красноярска создала преступную группу из девяти человек для осуществления нелегальных финансовых операций. Группа арендовала офис, зарегистрировала 300 фирм-однодневок и открыла банковские счета на имена подставных лиц. За свои услуги члены группы взимали комиссию от 8 до 13% от суммы каждой операции по обналичиванию.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые обналичили более 1,6 миллиарда рублей, заработав на этом свыше 190 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая незаконное создание юридического лица, незаконный оборот средств платежей, незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. На имущество обвиняемых наложен арест.