В Красноярске осуждена предводительница «черных банкиров» за отмывание ₽1,6 миллиарда

Суд вынес приговор женщине, организовавшей в Красноярском крае масштабную сеть по незаконному обналичиванию денег.

По версии следствия, подсудимая, действовавшая с 2020 года, создала преступную группу из восьми человек. Используя подставные фирмы, они обналичивали деньги за вознаграждение 8-13% от суммы. За время работы группы было создано около 300 фиктивных компаний, через которые незаконно вывели из оборота более 1,6 миллиарда рублей, а доход преступников составил свыше 190 миллионов рублей.

Кроме того, члены группы фиктивно трудоустраивались в подконтрольные им организации, получая часть преступного дохода под видом зарплаты (более 900 тысяч рублей).

Преступную деятельность группы пресекли в январе 2023 года. Материалы дела составили 130 томов, также был наложен арест на денежные средства обвиняемых в сумме более пяти миллионов рублей.

Суд приговорил предводительницу «черных банкиров» к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Дело в отношении остальных членов группы находится на рассмотрении суда.