Томич пойдёт под суд за незаконную банковскую деятельность
В Кировский райсуд города Томска направлено уголовное дело 32-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере (часть 1 статьи 172 УК РФ).
Следствие установило: с 2017 года по апрель 2024-го томич оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно созданы 17 организаций с номинальными руководителями. На их расчетные счета поступило свыше 105 миллионов рублей.
Вознаграждением за труды томича были проценты от перечисленных сумм. В результате незаконной банковской деятельности мужчина извлек доход более чем в 5,7 миллиона рублей.
Фото из альбома "Деньги" © Фотобанк "RuBabr"
Ранее Бабр писал:
В Томске возбуждено уголовное дело в отношении четверых нелегальных банкиров