18+

Томич пойдёт под суд за незаконную банковскую деятельность

В Кировский райсуд города Томска направлено уголовное дело 32-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере (часть 1 статьи 172 УК РФ).

Следствие установило: с 2017 года по апрель 2024-го томич оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно созданы 17 организаций с номинальными руководителями. На их расчетные счета поступило свыше 105 миллионов рублей.

Вознаграждением за труды томича были проценты от перечисленных сумм. В результате незаконной банковской деятельности мужчина извлек доход более чем в 5,7 миллиона рублей.


Фото из альбома "Деньги" © Фотобанк "RuBabr"

Ранее Бабр писал:

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении четверых нелегальных банкиров

URL: https://m.babr24.com/?IDE=268082

Bytes: 1177 / 823

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
tomsk.babr@gmail.com

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал" (Томск)

Томич бросил в салон автомобиля ДПС муляж гранаты. СК возбудил уголовное дело

Следственный отдел по Ленинскому району города Томска регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

388

03.07.2025

Томича осудят за контрабанду леса на 97 миллионов рублей

Томская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 47-летнего жителя областного центра, обвиняемого в контрабанде ...

В Томске директора трёх фирм подозревают в мошенничестве на 5,5 миллиона

В Томске задержан 39-летний директор трех коммерческих фирм: его подозревают в многоэпизодном мошенничестве.

Замдиректора «СпецМонтажСтроя» осуждён за мошенничество при строительстве школы в Корнилово

Ленинский райсуд города Томска признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с ...

В Томской области мужчина обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ

В Томской области житель Верхнекетского района пойдет под суд по обвинению в хранении взрывчатых веществ и боеприпасов огнестрельных оружий.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1417

27.06.2025

Томский военный получил пять лет за поджог машины и хранение наркотиков

Томский военнослужащий получил пять с половиной лет колонии за поджог автомобиля и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе военных судов.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1132

26.06.2025

Инициатива наказуема. Директор крупной строительной компании признал вину в хищении средств

Руководитель томской строительной организации подтвердил все обвинения в свою сторону.

Автор: Андрей Тихонов.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экономика и бизнес, Недвижимость

Томск

7655

24.06.2025

Телеграм Томска за неделю: отмена приговора Фишеру, предупреждение Дениченко и Мазур на ПМЭФ

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в томском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 16 по 22 июня 2025 года включительно.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Политика, Экономика и бизнес

Томск

6667

23.06.2025

В Томской области ликвидировали нарколабораторию

В Томской области сотрудниками УФСБ по региону была пресечена деятельность нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1755

20.06.2025

Томича задержали с 21 свертком наркотиков

В Барнауле 37-летнего томича задержали с 21 свертком наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СФО.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1769

16.06.2025

В Новосибирской области уволили трех сотрудников полиции, связанных с нелегальной миграцией

В Новосибирской области в период с 2023 по 2025 год уволили трех сотрудников полиции, которые были связаны с организацией нелегальной миграции.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Общество

Мир

730

16.06.2025

Житель Томской области купил незаконно выловленных осетров. Возбуждено уголовное дело

У жителя Колпашевского района изъята незаконно выловленная краснокнижная рыба – четыре экземпляра осетра.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экология

Томск

8267

13.06.2025