18+

Алина Саратова

©  Babr24.com

Происшествия, Криминал Иркутск

2130

16.06.2025, 11:24

Троих «обнальщиков» задержали в Иркутске

Сотрудники полиции Иркутска задержали троих местных жителей в возрасте 22, 23 и 28 лет. Их подозревают в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В 2019 году 28-летний иркутянин придумал схему, к которой привлёк 22-летнего и 23-летнего знакомых. Они создали ИП и стали принимать безналичные переводы, превращая их в наличку за процент. Наличку возвращали компаниям, которые переводы проводили. Иногда группа «теневых банкиров» предлагала за вознаграждение оформить ИП на знакомых, которых использовали в виде дропперов. За свои услуги задержанные брали от 5 до 12%, и «заработали» за шесть лет 35 миллионов рублей.

Услугами «обнальщиков» воспользовались более 100 фирм. Также к криминальному бизнесу привлекалось 20 ИП.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Фото: скрин видео ГУ МВД России по Иркутской области

Алина Саратова

©  Babr24.com

Происшествия, Криминал Иркутск

2130

16.06.2025, 11:24

URL: https://m.babr24.com/?IDE=278534

Bytes: 990 / 896

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

Другие статьи и новости в рубрике "Происшествия" (Иркутск)

Автоледи в Ангарске сбила четырёхлетнего мальчика

30 июля вечером в Ангарске сбили четырёхлетнего мальчика с велосипедом. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Иркутской области.

Житель Усолья продал энергохозяйство «Усольехимпрома»

В Усольский городской суд поступило уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Кластер Химпром Усолье», которого обвиняют в незаконной продаже ...

Из-за отзыва сертификата на ТО «Ангара» задерживает рейсы

Иркутская авиакомпания «Ангара» после отзыва сертификата на предполётное техобслуживание самолётов начала задерживать рейсы.

На Байкале чуть не снесло паром на Ольхон

29 июля утром паром «Ольхонские ворота» не смог доплыть от материка до Ольхона.

Сертификат на техобслуживание самолётов отозвали у «Ангары»

Иркутская авиакомпания «Ангара» больше не может проводить техническое обслуживание самолётов и должна заказывать эти услуги у сторонних фирм.

Двухлетний малыш утонул в выгребной яме в посёлке Улькан

29 июля вечером в посёлке Улькан Казачинско-Ленского района в выгребной яме утонул двухлетний мальчик.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

588

30.07.2025

В Иркутске водитель повредил 11 машин за 20 минут

43-летний иркутянин на УАЗе за 20 минут повредил 11 автомобилей в микрорайоне Союз. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Иркутска.

Шестимесячный ребёнок пострадал в ДТП в Зиминском районе

В Зиминском районе 28 июля вечером в ДТП пострадал шестимесячный ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Иркутской области.

Экс-депутат думы Братска идёт под суд за взятки

Бывший депутат думы Братска идёт под суд за взятки в 16 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В Листвянке на волнорезе застрял корабль с пассажирами

Корабль «Фартовый-2» застрял на волнорезе в Листвянке. На борту находились пассажиры, сообщает телеграм-канал «Сводка38».

Погибшим членам экипажа Ан-24 выплатят по миллиону из бюджета Прибайкалья

Семьям членов экипажа Ан-24 авиакомпании «Ангара», который разбился в Амурской области, выплатят по одному миллиону рублей из бюджета Иркутской ...

«Перерегистрация в дневнике» лишила мать девятиклассницы 450 тысяч

Фальшивые работники школы обокрали мать девятиклассницы на 450 тысяч рублей под предлогом перерегистрации в электронном дневнике.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

839

28.07.2025