Теневых банкиров поймали в Иркутске. Они обналичили миллиард

В Иркутске задержали четверых участников группы теневых банкиров, которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С 2020 года задержанные принимали деньги безналичными переводами от граждан и юрлиц на счета более 20 подконтрольных им фирм. Деньги проводились под видом оплаты мифических услуг. Также они без лицензии занимались инкассацией, кассовым обслуживанием, денежными переводами и обналичиванием капитала. За свои услуги теневые банкиры брали 12% от сделки. Их доход составил более 194 миллионов рублей.

В ходе обысков у задержанных изъяли четыре дорогие машины, два мотоцикла, электронные носители информации, документы и деньги: 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США и 18,5 тысячи евро.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведётся следствие.

Фото: скрин видео ГУ МВД России по Иркутской области