В Иркутск направили дело о «Золотом льве»

В Иркутск направлено уголовное дело в отношении 46-летнего иркутянина Дениса Панишева, которого обвиняют в хищении денег у пайщиков сберегательного фонда «Золотой Лев». Сначала дело было передано в омский суд, но защила подсудимого попросила о переводе в Иркутск, сообщает объединённая пресс-служба судов Омской области.

Денис Панишев был руководителем сети сберегательных фондов «Золотой лев». Офисы располагались в крупных городах Свердловской, Омской, Челябинской, Новосибирской, Иркутской областей и в Бурятии. Зарегистрирован «Золотой лев» был в Омске. Компания была ликвидирована в 2022 году по решению суда.

Следствие считает, что с 28 декабря 2010 года по 19 марта 2019 года Панишев присвоил деньги 4144 пайщиков в общей сумме более 75 миллионов рублей. Потом он «отмыл» деньги, переводя на счета подконтрольных компаний и заключая фиктивные договоры займов.

1500 томов уголовного дела отправили в Кировский районный суд Иркутска.

Фото: pixabay.com