Пятеро красноярцев ответят в московском суде за попытку отмыть миллионы на продаже экскаватора

Пять участников преступной группы предстанут перед судом в Москве за попытку легализовать украденные деньги.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что весной 2024 года компания «Красроуд» заплатила девять миллионов рублей за экскаватор, но так и не получила технику. Неизвестный мошенник использовал счета подставного индивидуального предпринимателя, чтобы снять наличными 500 тысяч рублей, а оставшиеся 8,5 миллиона попытался отмыть.

Сообщники подготовили фиктивные договоры поставки, чтобы замаскировать переводы под оплату товаров. Служба безопасности банка заблокировала подозрительные операции, и средства вернулись обратно. Тогда злоумышленник подключил еще пятерых подельников, которые нашли новые подставные фирмы и составили свежие пакеты фиктивных документов. Банк снова раскрыл схему и заморозил транзакции.

Ни один из пяти обвиняемых не признал свою вину. Уголовное дело передали в Черемушкинский районный суд Москвы.