За участие в отмывании денег иркутяне поплатились крупной суммой

Трое жителей Иркутска за участие в денежных махинациях должны государству один – пять млн рублей, другой – 4, 4 млн рублей; третий – 3,6 млн рублей.

Каждый из них должен доплатить государству непосредственно налога на доходы физических лиц от 900 тысяч до 1,3 млн рублей, плюс 300-400 тыс. рублей пени, остальное – штрафы.

По сообщению пресс-службы Управления ФНС России по Иркутской области, в ходе контрольных мероприятий налоговые органы выявили факты перечисления юридическими лицами, зарегистрированными в Москве, денег на частные счета в иркутском филиале «Сибакадембанка». Держатели счетов доказывали, что их не открывали и никаких денег не снимали. Однако налоговая инспекция представила выписки о движении средств на лицевом счете, заключения эксперта о получении дохода, копии платежных поручений, расходных ордеров, заявления о конвертации денежных средств на счетах в валюту и другие доказательства.

«УРСА Банк» – преемник «Сибакадембанка» – не представил в суд досье клиентов, сославшись на утрату архива. При этом бывший руководитель отделения банка не смогла пояснить, каким образом она в отсутствии доверителей удостоверила документ на получение средств с их счетов. В ходе судебного заседания было доказано, что доверители сами снимали деньги со счетов. Таким образом, не соответствует действительности то, что эти граждане к ним непричастны. Вина должников полностью доказана. Изначально налоговики начислили гражданам, представившим свои счета для сомнительных операций, дополнительно более 5 миллионов рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых органов Иркутской области, но снизил размер налоговых санкций в 10 раз, приняв во внимание материальное положение должников.

Справка: По закону, если работодатель не взыскал и не перечислил в бюджет НДФЛ, то получатель дохода обязан самостоятельно до 30 апреля следующего года подать декларацию, исчислить сумму налога и до 15 июля рассчитаться с государством. В противном случае сумма долга стремительно увеличивается за счет пеней и штрафов.