Трое иркутян поплатятся миллионами за участие в отмывании денег

Трое иркутян поплатятся крупными суммами за участие в отмывании денег. В результате операций с их счетами граждане должны уплатить налоги на суммы 5 млн., 4,4 млн. и 3,6 млн. руб., сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

В ходе проверок налоговые органы выявили, что на счета трех жителей Иркутска в филиале «Сибакадембанка» перечислялись крупные суммы от юридических лиц, зарегистрированных в Москве. В соответствии с законом данные суммы являются доходами физических лиц, от которых работодатель (в этом случае московские фирмы) обязаны перечислить в бюджет НДФЛ. Если работодатель этого не сделал, получатель дохода обязан самостоятельно до 30 апреля следующего года подать декларацию, исчислить сумму налога и до 15 июля рассчитаться с государством. В противном случае сумма долга увеличивается за счет пеней и штрафов.

Таким образом, граждане, которые предоставили свои счета для отмывания средств юридическими лицами, сейчас должны доплатить государству непосредственно налога на доходы физических лиц от 900 тысяч до 1,3 млн рублей, 300-400 тыс. рублей пени и штрафы согласно Налоговому кодексу.

В Свердловском районном суде держатели счетов доказывали, что их не открывали и денег не снимали. Налоговая инспекция представила выписки о движении средств на лицевом счете, заключения эксперта о получении дохода, копии платежных поручений, расходных ордеров, заявления о конвертации денежных средств на счетах в валюту и другие доказательства.

«УРСА Банк» (преемник «Сибакадембанка») не представил в суд досье клиентов, сославшись на утрату архива. При этом бывший руководитель отделения банка не смогла пояснить каким образом она в отсутствии доверителей удостоверила документ на получение средств с их счетов. Однако в ходе судебного заседания было доказано, что доверители также непосредственно снимали деньги, что исключает их непричастность к лицевым счетам. Вина должников была полностью доказана.

Теперь гражданам, поддавшимся искушению заработать, представив свои счета для сомнительных операций, придется отдать государству более 5 миллионов рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых органов Иркутской области, но снизил в 10 раз размер налоговых санкций, приняв во внимание материальное положение должников.