Судебные приставы помогают мошенникам отмывать деньги

В России появилась абсолютно законная схема отмывания денег. В мошеннической многоходовке при этом участвуют государственные структуры.

Как рассказал «Коммерсантъ», центральную роль в неуязвимой схеме играют сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Схема сводится к следующему. Два юридических лица договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Подставная фирма-должник, которая регистрируется в России, соглашается погасить долг и перевести деньги на счета другой фирмы, которая находится за рубежом.

Третейский суд выносит решение о взыскании денег с должника. Фирма-нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП. Судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке.

Сумма иска, как правило, варьируется от 400 млн до 6 млрд рублей.

Однако Центральный банк в курсе такого способа отмывания денег, но сделать ничего не может. Дело в том, что мошенническая схема абсолютно законна с точки зрения законодательства. Суды не заботятся о том, чтобы проверить реальную деятельность и оборот подставной фирмы-должника. А ФССП, в свою очередь, не имеет полномочий по оценке судебных решений.

«Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении», - рассказали в ЦБ.

В числе мер по борьбе с хитросплетенной схемой ЦБ рассматривает введение новых правил контроля для банков. Также возможно обязать арбитражные суды тщательно подходить к каждому вопросу о взыскании.

Фото: РИА Новости