18+

Шестеро жителей Томской области обвиняются в незаконных банковских операциях на 74 миллиона рублей

В Томской области завершилось расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица (часть 2 статьи 172 и часть 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ).

48-летняя жительница региона и пятеро ее знакомых в возрасте от 30 до 40 лет организовали группу, которая с 2016 по 2018 год с помощью незаконных банковских операций обналичивала денежные средства. Не имея соответствующей лицензии, участники группы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение, составлявшее от шести до девяти процентов, с использованием расчетных счетов более 30 подконтрольных организаций. За два года группе удалось обналичить более 74 миллионов рублей и получить незаконный доход, превышающий 5 миллионов рублей.


Фото из альбома "Деньги" © Фотобанк "RuBabr"

В рамках расследования уголовного дела следователи установили и допросили более 100 свидетелей, провели более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела без учета вещественных доказательств составили 75 томов. На время следствия одна из обвиняемых, 48-летняя гражданка, находилась под домашним арестом, остальные участники организованной группы – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд города Томска, – сообщает 1 сентября пресс-служба регионального УМВД.

URL: https://m.babr24.com/?IDE=218362

bytes: 1700 / 1444

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Расследования" (Томск)

Суд на пять лет отправил северчанина в колонию за изготовление и хранение оружия

43-летний северчанин осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (часть 1 статьи 222 УК РФ), незаконное хранение ...

В Томске начальника цеха коммерческой фирмы обвиняют в гибели двух работников

В Томске по обвинению в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 143 УК РФ) осудят 45-летнего ...

Томский инструктор по вождению обманул учеников на 30 тысяч. Его ждёт колония-поселение

Кировский районный суд города Томска признал 38-летнего частного инструктора по вождению виновным в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Суд отправил 17-летнего томича в воспитательную колонию за попытку сбыта наркотиков

Октябрьский райсуд города Томска признал 17-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (часть 3 статьи 30, ...

В Италии по делу о побеге Усса-младшего задержали экс-замгубернатора Кемеровской области

В рамках расследования дела о побеге Артема Усса в Италии был задержан бывший заместитель губернатора Кемеровской области и создатель ...

В Томске шесть человек арестованы за организацию и проведение азартных игр

По ходатайству следствия суд избрал в отношении шестерых участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных организации и ...

Уголовное дело о наезде самоката на ребёнка в Томске передано из МВД в СКР

Уголовное дело о травмировании ребенка при наезде электросамоката из органов полиции передано в следственные органы СК России, сообщает 13 июня ...

Директор санатория «Чажемто» под стражей до 1 июля

Директор санатория «Чажемто» Вячеслав Фишер останется под стражей как минимум до 1 июля, решением суда ему продлена мера пресечения.

Источник: Babr24.com.

Расследования

Томск

6011

07.06.2024

Томский облсуд отклонил апелляции Кляйна, Аушева и Рышкова по «дорожному делу»

Томский областной суд оставил апелляционные жалобы Ивана Кляйна, Сергея Аушева и Артёма Рышкова без удовлетворения.

Врач-психиатр из Томской области арестован по подозрению в получении взятки

Следственные органы СУ СКР по Томской области расследуют уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ в отношении врача-психиатра одного из ...

Источник: Babr24.com.

Расследования

Томск

5727

07.06.2024

Томский райсуд запретил ООО «Инертные материалы» добывать полезные ископаемые у села Курлек

Томский райсуд удовлетворил иск Томского межрайонного природоохранного прокурора о запрете добычи общераспространенных полезных ископаемых на ...

Нижневартовец, убивший двух жителей Томской области, получил 21 год «строгача»

Томский областной суд вынес приговор жителю Нижневартовска, который убил двух жителей Томской области, а их тела утопил в реке Васюган.