18+

В Томской области в 2021 году выявлено семь финансовых нелегалов

Банковские специалисты по итогам 2021 года выявили в Томской области семь участников нелегального финансового рынка. Пять из них незаконно использовали наименование «микрокредитная компания», одна работала под видом нелегального ломбарда.

По информации управляющего Отделением Томск Банка России Елены Петроченко, в прошлом году в регионе выявили всего лишь одну организацию, имеющую признаки финансовой пирамиды. Но, поскольку финансовые нелегалы сейчас работают онлайн, томичи могут стать жертвами пирамид, зарегистрированных в другом регионе. И наоборот, финансовая пирамида, «прописанная» в Томске, может действовать по всей России.

Любой человек, даже не являющийся специалистом банковской сферы, но проявивший бдительность, может заметить признаки финансовой пирамиды. Пирамиды работают без лицензии или не состоят в реестрах и справочниках Банка России, обещают гарантированную высокую доходность, другие выгодные предложения, которые распространяют исключительно методами сетевого маркетинга и используют навязчивую агрессивную рекламу.

Перед обращением в финансовую организацию необходимо провести двойную проверку: узнать, состоит ли участник финансового рынка в госреестре или имеет ли лицензию Банка России, нет ли его в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. С компаниями из последнего списка никаких дел вести нельзя.

Легальные участники финансового рынка промаркированы в поисковых системах Яндекс и Mail.ru синим кружком с галочкой и надписью «ЦБ РФ». Этот знак имеют все легальные сайты банков, страховых компаний, МФО, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов.

Фото: istockphoto.com.

URL: https://m.babr24.com/?IDE=226722

bytes: 1760 / 1674

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал" (Томск)

Телеграм Томска за неделю: приговор Малолетко, признание Голубева и необходимость надземного перехода

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в томском сегменте мессенджера Telegram за неделю с 17 по 23 июня 2024 года включительно.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Расследования, Общество

Томск

861

24.06.2024

Возбуждено уголовное дело о хищении песчано-гравийной смеси у села Курлек на 71 миллион рублей

По материалам проверки Томской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении полезных ископаемых на сумму более 71 миллиона рублей ...

В Томске задержан подозреваемый в ограблении ломбарда

Томские полицейские задержали налетчика, 15 июня напавшего с ножом на работников ломбарда, расположенного на улице Нахимова.

В Первомайский райсуд направлено дело о незаконной рубке леса с ущербом в 1,3 миллиона

Прокуратура Первомайского района направила в суд уголовное дело 26-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо ...

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экология

Томск

3069

21.06.2024

Владислав Голубев убежал от налогов за границу, но был задержан в Азербайджане

По словам следственного комитета, задержанный в Азербайджане президент LEADlight Group и директор томской «Лампочки» Владислав Голубев признал свою ...

Автор: Андрей Тихонов.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Расследования, Экономика и бизнес

Томск

6045

20.06.2024

В Томской области наркотики начали прятать в букеты цветов

В Томской области завершилось расследование уголовных дел о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

971

19.06.2024

Томич убил котёнка подруги, швыряя его в стену. Возбуждено уголовное дело

Молодого томича подозревают в жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 245 УК РФ).

Жителя Томской области осудят за вымогательство денег у предпринимателей

39-летний житель Александровского района Томской области в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве денег (пункт «б» ...

В Томске и Северске пресечена деятельность 23 нелегальных игорных клубов. Видео

В Томске и Северске под видом букмекерских контор работали 23 нелегальных игорных клуба.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1190

18.06.2024

В Северске возбуждено уголовное дело о повреждении 28 сосен, осин и берёз

По материалам прокурорской проверки в ЗАТО Северск возбуждено уголовное дело о повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений в особо ...

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экология

Томск

3955

18.06.2024

Группу томичей подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей на десять миллионов

СУ СКР по Томской области расследует уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой в особо крупном ...

Томичку будут судить за хищение полутора миллионов у троих пенсионеров

40-летнюю томичку обвиняют в совершении мошенничества (части 2, 3 статьи 159 УК РФ).

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1448

14.06.2024