18+

В 2022 году Банк России выявил в Томской области пять финансовых нелегалов

Эксперты Банка России с января по август 2022 года выявили в Томской области пять финансовых нелегалов и включили эти компании в предупредительный список.

В списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке состоит уже 21 компания, зарегистрированная на территории региона. Эксперты не рекомендуют иметь какие-либо дела с финансовыми нелегалами.

Одна из выявленных в 2022 году нелегальных финансовых организаций работала в Парабельском районе и незаконно использовала наименование «микрокредитная компания», вводя в заблуждение жителей Томской области. Ранее ее исключили из реестра микрофинансовых организаций, но, используя прежний статус, она продолжала выдавать гражданам потребительские займы без соответствующего разрешения Банка России.

Две компании незаконно выдавали займы под видом ломбарда. Еще две компании работали под вывеской ломбарда, но на самом деле являлись комиссионными магазинами. Как правило, такие организации приобретают у людей имущество с правом обратного выкупа и могут продать залог в любое время. В легальном ломбарде клиенту выдают залоговый билет, где указаны индивидуальные условия займа и прописаны данные о залоге.

«Организаторы мошеннических проектов используют нелегальные методы взыскания долга. А условия возврата заемных денег прописаны так, чтобы человек попал в долговую яму. Также преступники могут передать ваши персональные данные третьим лицам, которые оформят на вас кредит», – поясняет управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

До заключения договора нужно проверить, состоит ли участник финансового рынка в государственном реестре или имеет ли он лицензию Банка России.

Ранее Бабр писал:

Банк России выявил в Томской области финансовую пирамиду и чёрного кредитора

В Томской области в 2021 году выявлено семь финансовых нелегалов

Фото: rus.bashgazet.ru.

URL: https://m.babr24.com/?IDE=234077

bytes: 2168 / 1895

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал" (Томск)

Группу томичей подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей на десять миллионов

СУ СКР по Томской области расследует уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой в особо крупном ...

Томичку будут судить за хищение полутора миллионов у троих пенсионеров

40-летнюю томичку обвиняют в совершении мошенничества (части 2, 3 статьи 159 УК РФ).

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

938

14.06.2024

Требую экспертизу! Рассмотрение дела Левчугова/Арефьева приостановили

Рассмотрение дела в отношении крупного томского бизнесмена Владислава Левчугова и экс-начальника отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ...

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Расследования

Томск

4270

12.06.2024

В Томской области расследуется уголовное дело о проведении азартных игр вне игорной зоны

Уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой (часть 3 статьи 171.

В Первомайском районе Томской области за незаконную рубку сосен возбуждено уголовное дело

После проведенной прокуратурой проверки в Первомайском районе Томской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо ...

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экология

Томск

3607

11.06.2024

Нетрезвый томич поехал уплатить штраф за пьяное вождение. Автомобиль конфискован

Ленинский райсуд города Томска признал 38-летнего мужчину виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ).

Двух сотрудников зырянских электросетей подозревают в получении коммерческого подкупа

Двух сотрудников ПАО «Томская распределительная компания» (ОГРН 1057000127931) подозревают в получении коммерческого подкупа в значительном размере ...

Томский бизнесмен нанял двух монтажников, но их зарплату присвоил

Томского предпринимателя, нанявшего двух монтажников и не выплатившего им заработную плату, будут судить за мошенничество (часть 2 статьи 159 УК РФ).

В Томской области экс-директора школы и её мужа подозревают в мошенничестве на 270 тысяч

В Колпашевском районе Томской области в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) подозревают бывшего директора школы и ее мужа.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1322

06.06.2024

Житель Стрежевого незаконно выловил сетью 19 стерлядей и плотву. Возбуждено уголовное дело

Житель города Стрежевого стал фигурантом уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов (часть 1 статьи 256 УК РФ).

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экология

Томск

4374

06.06.2024

Менеджер присвоил 180 тысяч, принадлежащих одной из томских организаций

Менеджер одной из томских организаций, занимающейся торговлей автоприцепами, обвиняется в присвоении и растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ).

В Томской области выявлена незаконная рубка сосен на полтора миллиона рублей

Прокуратура Верхнекетского района Томской области при проверке исполнения лесного законодательства выявила незаконную рубку леса с крупным ущербом.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экология

Томск

4576

05.06.2024