18+

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.

ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Фото: Роман Данилкин

URL: https://m.babr24.com/?IDE=253957

bytes: 774 / 635

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте

Связаться с редакцией Бабра в Новосибирской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Экономика и бизнес" (Новосибирск)

Мэрия вновь мечтает о метро. Следующая станция — «Ботаническая»

Мэрия Новосибирска продолжает мечтать о развитии метро.

Автор: Адриан Орлов.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Транспорт, Общество

Новосибирск

3721

24.02.2024

Клемешов не в состоянии разобраться с уборкой снега?

В Новосибирске как не было контроля за уборкой снега, так и нет.

Автор: Адриан Орлов.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Общество, Политика

Новосибирск

3918

21.02.2024

В Новосибирске арестовали заместителя начальника отдела приставов

В Новосибирске арестовали заместителя начальника Октябрьского отдела судебных приставов Илью Константинова.

«Лукойл» хочет взыскать с новосибирских компаний 129 миллионов

Компания «Лукойл» планирует взыскать 129 миллионов с новосибирских компаний.

«ВИС» вымучила первую из семи поликлиник

Строили, строили и наконец-то достроили.

Автор: Адриан Орлов.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Здоровье, Общество

Новосибирск

6013

17.02.2024

В Новосибирске застройщик пойдет под суд за обман дольщиков

Новосибирская прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении директора ООО «Архстрой» Александра Корсакова.

И там, и тут безнаказанно продлевают

В последнее время у мэрии Новосибирска появилась странная тенденция.

Автор: Адриан Орлов.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Образование, Общество

Новосибирск

7096

16.02.2024

Новосибирский суд оправдал бывшего главу Новосибирского района

14 февраля Центральный районный суд Новосибирска вынес оправдательный приговор бывшему главе Новосибирского района Василию Борматову.

В Новосибирске могут ограничить время работы точек разливного пива

В Новосибирске могут ограничить время работы точек разливного пива.

В Новосибирске бывшая сотрудница ФНС подала в суд из-за увольнения

В Новосибирске бывшая работница Федеральной налоговой службы подал в суд из-за увольнения.

В Новосибирской области снова подорожали куриные яйца

В Новосибирской области снова выросла цена на куриные яйца. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

«ВИС» боится или даёт заднюю?

Компания «ВИС» уже давно плотно осела в Новосибирске. И тут и там слышатся всё новые и новые проблемы, источником которых является именно она.

Автор: Адриан Орлов.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Здоровье, Политика

Новосибирск

9149

09.02.2024