18+

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.

ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Фото: Роман Данилкин

URL: https://m.babr24.com/?IDE=253957

Bytes: 774 / 635

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Новосибирской области:
nsk.babr@gmail.com

Другие статьи и новости в рубрике "Экономика и бизнес" (Новосибирск)

Крупные суммы или крупные проблемы. Самое громкое дело о взятках в Новосибирске

20 июня 2025 года стало известно, что бывший заместитель начальника ТУАД замешан в деле о самой крупной, раскрытой в 2024 году взятки, а если точнее, ...

Автор: Андрей Тихонов.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Криминал, Расследования

Новосибирск

2268

02.07.2025

В Новосибирске инженер технадзора получил условный срок за вымогательство

В Новосибирске вынесли приговор инженеру технического надзора за коммерческий подкуп.

В Новосибирской области завершили посевную кампанию

В Новосибирской области завершили посевную кампанию на площади один миллион 96 тысяч гектаров.

В Новосибирской области в пользу пенсионерки взыскали более 400 тысяч

В Новосибирской области с дроппера взыскали более 400 тысяч рублей в пользу 66-летней сибирячки из Колыванского района, которая ранее передала деньги ...

В Новосибирске ищут нового председателя Арбитражного суда

В Новосибирске ищут нового председателя Арбитражного суда Новосибирской области.

В Новосибирской области расходную часть районного бюджета увеличили на восемь миллионов

В Новосибирской области расходную часть бюджета Венгерского района увеличили на восемь миллионов рублей по иску прокуратуры.

В Новосибирске картофель подорожал на 233% за два года

В Новосибирске картофель подорожал на 233% за два года. Цифрами поделились в Росстате.

Инсайд. Истинное лицо «Северного регионального оператора»

Как становится известно, региональный оператор зоны «Север» в Иркутской области — «Северный региональный оператор ТКО» (СРО ТКО) — недавно получил ...

Автор: Ярослава Грин.

Источник: Babr24.com.

Экономика и бизнес, Политика, Скандалы

Мир, Иркутск

4708

30.06.2025

В Новосибирске строительство двух станций метро и депо оценили почти в десять миллиардов

В Новосибирске строительство двух новых станций метро и электродепо на Дзержинской линии оценили в 9,8 миллиарда рублей.

В Новосибирске директор частной школы пойдет под суд за невыплату десяти миллионов рублей зарплаты

В Новосибирске директор частной образовательной организации пойдет под суд за невыплату заработной платы сотрудникам учреждения.

В Новосибирске ищут подрядчика на поставку специальной техники на 30 миллионов

В Новосибирске ищут подрядчика, который предоставит оборудование для производства литого асфальтобетона. Сумма контракта – 30 миллионов рублей.

В Новосибирске протестируют средство от пыли от НГТУ

В Новосибирске на левом берегу города начали тестировать новое средства для борьбы с пылью, которое было разработано в НГТУ.