В Иркутске начали рассматривать дело в отношении главы «Золотого Фонда»

29 апреля в Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 46‑летнего Дениса Панишева, который был руководителем сети кредитных потребительских кооперативов. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, приобретённых преступным путём.

С 2010 по 2019 год обвиняемый, будучи руководителем КПК «Сберегательный центр „Золотой фонд“» и учредителем ООО «Финансовая компания „Деловые инвестиции“», принимал деньги пайщиков. Он собрал с более чем 4,1 тысячи человек более 2,6 миллиарда рублей. Деньги мужчина переводил на счета подконтрольных юридических лиц. Объём уголовного дела составляет более 1,5 тысячи томов.

Уголовные дела в отношении Дениса Панишева находятся в производстве Иркутского районного суда и Октябрьского районного суда Иркутска.

Интересно, как три суда приговоры считать будут?

Фото: скрин видео из телеграм-канала «Суды_38»