18+

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

2472

26.01.2010, 14:53

Трое иркутян поплатятся миллионами за участие в отмывании денег

Трое иркутян поплатятся крупными суммами за участие в отмывании денег. В результате операций с их счетами граждане должны уплатить налоги на суммы 5 млн., 4,4 млн. и 3,6 млн. руб., сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

В ходе проверок налоговые органы выявили, что на счета трех жителей Иркутска в филиале «Сибакадембанка» перечислялись крупные суммы от юридических лиц, зарегистрированных в Москве. В соответствии с законом данные суммы являются доходами физических лиц, от которых работодатель (в этом случае московские фирмы) обязаны перечислить в бюджет НДФЛ. Если работодатель этого не сделал, получатель дохода обязан самостоятельно до 30 апреля следующего года подать декларацию, исчислить сумму налога и до 15 июля рассчитаться с государством. В противном случае сумма долга увеличивается за счет пеней и штрафов.

Таким образом, граждане, которые предоставили свои счета для отмывания средств юридическими лицами, сейчас должны доплатить государству непосредственно налога на доходы физических лиц от 900 тысяч до 1,3 млн рублей, 300-400 тыс. рублей пени и штрафы согласно Налоговому кодексу.

В Свердловском районном суде держатели счетов доказывали, что их не открывали и денег не снимали. Налоговая инспекция представила выписки о движении средств на лицевом счете, заключения эксперта о получении дохода, копии платежных поручений, расходных ордеров, заявления о конвертации денежных средств на счетах в валюту и другие доказательства.

«УРСА Банк» (преемник «Сибакадембанка») не представил в суд досье клиентов, сославшись на утрату архива. При этом бывший руководитель отделения банка не смогла пояснить каким образом она в отсутствии доверителей удостоверила документ на получение средств с их счетов. Однако в ходе судебного заседания было доказано, что доверители также непосредственно снимали деньги, что исключает их непричастность к лицевым счетам. Вина должников была полностью доказана.

Теперь гражданам, поддавшимся искушению заработать, представив свои счета для сомнительных операций, придется отдать государству более 5 миллионов рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых органов Иркутской области, но снизил в 10 раз размер налоговых санкций, приняв во внимание материальное положение должников.

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

2472

26.01.2010, 14:53

URL: https://m.babr24.com/?ADE=83559

bytes: 2270 / 2270

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Происшествия" (Иркутск)

Семь детей пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю

С 17 по 23 июня в Иркутске и Иркутском районе в ДТП пострадало семь детей, один из которых погиб.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

230

24.06.2024

В Нижнеудинском районе от удара молнии пострадала восьмилетняя девочка

В Нижнеудинском районе восьмилетняя девочка пострадала от удара молнии. Об этом 24 июня сообщили в группе «Телеканал ТВ 12» соцсети «ВКонтакте».

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

277

24.06.2024

В Усольском районе в ДТП попал 15-летний подросток на мотоцикле

22 июня вечером в Усольском районе в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист . Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Недостроенный завод по розливу байкальской воды продают в Култуке

На сайте «Авито» размещено объявление о продаже недостроенного завода по розливу байкальской воды, который начали возводить в Култуке в 2018-2019 ...

Юный иркутянин потратил чужие 500 тысяч за несколько дней

18-летнего иркутянина осудили за то, что он присвоил и за несколько дней потратил 543 тысячи рублей, принадлежащих его знакомому.

Суд отправил в отставку мэра Заларей Василия Давыдова

Мэр посёлка Залари Василий Давыдов отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

В Тайшетском районе 10-летняя велосипедистка попала под колёса УАЗа

10-летняя девочка на велосипеде попала под колёса автомобиля УАЗ в Тайшетском районе.

В Тулуне 15-летний подросток на ВАЗ пытался удрать от полиции

15-летнего подростка за рулём ВАЗ-2107 задержали сотрудники ДПС в Тулуне после непродолжительной погони.

Подросток погиб в ДТП в Иркутске

16-летний подросток погиб в Иркутске в ДТП ночью 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Питона Питошу спасли сотрудники ДПС в Братске

Сотрудники ДПС Братска старший лейтенант полиции Александр Лунин, старший сержант полиции Вадим Касинец и сержант полиции Денис Алексеев спасли ...

Двое подростков на одном электросамокате врезались в иномарку в Иркутске

19 июня в Иркутске в ДТП попали двое подростков на электросамокате. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Экс-чиновников Иркутского района будут судить за взятки при строительстве школы в Большом Голоустном

В Куйбышевсий районный суд Иркутска поступило уголовное дело о взятках в особо крупном размере, возбуждённое в отношении бывшего главы комитета по ...