18+

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

2467

26.01.2010, 14:53

Трое иркутян поплатятся миллионами за участие в отмывании денег

Трое иркутян поплатятся крупными суммами за участие в отмывании денег. В результате операций с их счетами граждане должны уплатить налоги на суммы 5 млн., 4,4 млн. и 3,6 млн. руб., сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

В ходе проверок налоговые органы выявили, что на счета трех жителей Иркутска в филиале «Сибакадембанка» перечислялись крупные суммы от юридических лиц, зарегистрированных в Москве. В соответствии с законом данные суммы являются доходами физических лиц, от которых работодатель (в этом случае московские фирмы) обязаны перечислить в бюджет НДФЛ. Если работодатель этого не сделал, получатель дохода обязан самостоятельно до 30 апреля следующего года подать декларацию, исчислить сумму налога и до 15 июля рассчитаться с государством. В противном случае сумма долга увеличивается за счет пеней и штрафов.

Таким образом, граждане, которые предоставили свои счета для отмывания средств юридическими лицами, сейчас должны доплатить государству непосредственно налога на доходы физических лиц от 900 тысяч до 1,3 млн рублей, 300-400 тыс. рублей пени и штрафы согласно Налоговому кодексу.

В Свердловском районном суде держатели счетов доказывали, что их не открывали и денег не снимали. Налоговая инспекция представила выписки о движении средств на лицевом счете, заключения эксперта о получении дохода, копии платежных поручений, расходных ордеров, заявления о конвертации денежных средств на счетах в валюту и другие доказательства.

«УРСА Банк» (преемник «Сибакадембанка») не представил в суд досье клиентов, сославшись на утрату архива. При этом бывший руководитель отделения банка не смогла пояснить каким образом она в отсутствии доверителей удостоверила документ на получение средств с их счетов. Однако в ходе судебного заседания было доказано, что доверители также непосредственно снимали деньги, что исключает их непричастность к лицевым счетам. Вина должников была полностью доказана.

Теперь гражданам, поддавшимся искушению заработать, представив свои счета для сомнительных операций, придется отдать государству более 5 миллионов рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых органов Иркутской области, но снизил в 10 раз размер налоговых санкций, приняв во внимание материальное положение должников.

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

2467

26.01.2010, 14:53

URL: https://m.babr24.com/?ADE=83559

bytes: 2270 / 2270

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Происшествия" (Иркутск)

В реке Китой утонули мужчина и мальчик

15 июня в реке Китой в разных местах утонули мальчик и мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

344

16.06.2024

Десять пожаров действует в лесах Иркутской области

14 июня в лесах Иркутской области было потушено 10 пожаров, ещё 10 остаются действующими. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

706

15.06.2024

Улицу Литвинова закрывают на ремонт в Иркутске

В Иркутске с 15 июня закрывают улицу Литвинова и часть переулка Пионерский.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1058

14.06.2024

Виадук в Мегете сдадут только в 2025 году. Да и то — не точно

В Мегете снова возникла заминка с ремонтом злополучного виадука через железнодорожные пути.

Свалку на Ушаковке в Иркутске уберут только в 2025 году

На берегу реки Ушаковки была обнаружена несанкционированная свалка. Убирать её должен собственник земель — администрация Иркутска.

В Черемхово сбили четырёхлетнюю девочку

Вечером 13 июня в Черемхово под колёса иномарки попала четырёхлетняя девочка.

В Иркутске задержали сразу три рейса на Москву

В Иркутском аэропорту 14 июня было задержано сразу три рейса до Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

14-летний подросток утонул на карьере в Черемхово

13 июня днём на карьере Камушки в Черемхово утонул 14-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

773

14.06.2024

Подрядчика по ремонту Академической улицы в Иркутске оштрафовали на 1,5 миллиона

За нарушение условий контракта по представлению прокуратуры Иркутска оштрафован подрядчик «Сибелар Сити», который делал ремонт улицы Академической в ...

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1361

13.06.2024

Холодную воду отключат в Ленинском районе Иркутска

С 27 (с 22:00) по 29 июня (до 18:00) в Ленинском округе Иркутска отключат холодную воду.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, ЖКХ

Иркутск

3133

13.06.2024

Подросток из Карелии «заминировал» Иркутский аэропорт

Подросток из Карелии стал фигурантом уголовного дела о ложном минировании.

Два лесных пожара потушили в лесах Иркутской области за сутки

Два новых пожара потушили в лесах Иркутской области за сутки 12 июня.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

724

13.06.2024