18+

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

3178

28.01.2010, 12:56

В Иркутске впервые осужден бизнесмен за вывод за границу капитала в четверть миллиарда

В Иркутске впервые осужден мужчина за вывоз за границу капитала в размере более 250 млн. руб., сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

28 декабря прошедшего года Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор против 23-летнего Алексея Шаманского, который совершил три преступления, предусмотренных ст.193 Уголовного кодекса РФ. Мужчина не возвратил крупные суммы иностранной валюты, подлежащие обязательному перечислению в уполномоченный банк в России.

Суд установил, что Шаманский, являясь единственным учредителем и генеральным директором компании «Азия Трейд», заключил фиктивный внешнеторговый контракт на поставку спецтехники с компанией «Eurasia Center Limited» в Гонконге. Стоимость этого контракта составила 4 млн. 601 тыс. евро. После этого мужчина оформил паспорт сделки и открыл в Иркутском филиале одного из коммерческих банков расчетный счет.

В банк Шаманский предоставил подложные грузовые таможенные декларации, которые «подтверждали» ввоз оборудования и основания для перевода денег иностранному партнеру. После этого, девятью платежами Шаманский перевел на счет компании «Eurasia Center Limited» 1 млн. 336 тыс. 820 евро.

Товар по фиктивному контракту на территорию РФ не попал, Шаманский в свою очередь не предпринял никаких действий для возвращения средств в Россию. В эквиваленте сумма, отправленная в Гонконг, составила 58 млн. 335 тыс. 307 рублей, что является крупным размером.

Действуя по подобной схеме, Шаманский заключил с гонконгской фирмой фиктивные договоры на поставку в Россию деревообрабатывающего оборудования стоимостью 1 млн. 365 тыс. 338 евро, что эквивалентно 60 млн. 259 тыс. 288 руб. Еще один контракт стоимостью 4 млн. 044 тыс. 200 дол. США (или 133 млн. 562 тыс. 689 руб.) был заключен на поставку стройматериалов.

Таким образом, более 250 млн. руб. были перечислены на заграничные счета.

Сформировавшейся судебной практики по подобным делам в Иркутске нет, уголовные дела такого рода являются единичными и сложны в доказывании. Государственный обвинитель Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры смог в полном объеме доказать в суде вину Шаманского. Суд назначил Шаманскому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит 5 лет, в течение которого мужчина должен доказать свое исправление.

Артур Скальский

©  Агентство "Телеинформ"

Происшествия Иркутск

3178

28.01.2010, 12:56

URL: https://m.babr24.com/?ADE=83611

bytes: 2314 / 2314

Поделиться в соцсетях:

Экслюзив от Бабра в соцсетях:
- Телеграм
- ВКонтакте
- Вайбер
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Происшествия" (Иркутск)

В Иркутске сносят будки для бездомных собак

В Иркутске сносят будки, обустроенные горожанами для безнадзорных собак.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

205

20.06.2024

В Бодайбо к частному дому пришли три медведя

В Иркутской области полицейские ежедневно фиксируют сообщения о выходе медведей к населённым пунктам.

Следком подтвердил обыски в МУП «Ангарский трамвай»

Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области 19 июня подтвердила возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ...

Шесть пожаров потушили в лесах Иркутской области за сутки

В Иркутской области 18 июня потушили шесть лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Источник: Babr24.com.

Происшествия, Гео

Иркутск

531

19.06.2024

Силовики пришли в «Ангарский трамвай»?

19 июня утром телеграм-каналы Иркутской области сообщили, что в Ангарске силовики задержали директора МУП «Ангарский трамвай», депутата думы АГО ...

21-летний парень утонул в Иркутске в заливе Якоби

17 июня вечером в заливе Якоби на Иркутском водохранилище утонул 21-летний парень. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

1347

18.06.2024

В лесах Прибайкалья за сутки потушили 10 пожаров

17 июня в лесах Иркутской области потушили 10 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

795

18.06.2024

В Прибайкальском нацпарке медведь хотел поужинать с туристами

Туристы в Прибайкальском нацпарке и местный житель встретили медведей.

Пациентка коммерческой клиники в Иркутске умерла после получения наркоза

В одной из платных клиник Иркутска в мае умерла пациентка. Женщина хотела сделать пластическую операцию.

Воспитатель в усольском детском лагере «Юность» кидалась в детей палками

В интернете появился видеоролик, на котором засняли обращение с детьми в усольском детском лагере «Юность», который располагается в посёлке Мишелёвка.

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

932

18.06.2024

В Тайшете из-за отравления газом погиб 14-летний братчанин

16 июня в Тайшете погиб 14-летний подросток из Братска. Он отравился бытовым газом, сообщило ИА «Тайшет24».

Источник: Babr24.com.

Происшествия

Иркутск

879

18.06.2024

На улице Мелентьева будут строить Лицей ИГУ

На улице Мелентьева в Иркутске будут строить здание для Лицея ИГУ. Власти Иркутска объявили торги по выбору подрядчика.